Documentación requerida de la entidad empresarial

Empresa Unipersonal (DBA)

• Certificación de SS-4 (EIN del IRS)
• Certificado de nombre ficticio (Assumed Name Certificate)

Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC)

• Certificación de SS-4 (EIN del IRS)
• Certificado de nombre ficticio - si aplica
• Certificado de constitución (Certificate of Formation)
• Certificado de presentación (Certificate of Filing)
• Acuerdo operativo/Acuerdo de compañía firmado O resoluciones
• Información de propietarios beneficiarios y control*

Compañía de Responsabilidad Limitada de un Solo Miembro (LLC)

• SSN proporcionado o SS-4 (EIN del IRS)
• Certificado de nombre ficticio - si aplica
• Certificado de constitución (Certificate of Formation)
• Certificado de presentación (Certificate of Filing)
• Información de propietarios beneficiarios y control*

Sociedad General (General Partnership)

• Certificación de SS-4 (EIN del IRS)
• Certificado de nombre ficticio (2 personas)
• Acuerdo de sociedad o resoluciones
• Información de propietarios beneficiarios y control*

Sociedad Limitada (Limited Partnership)

• Certificación de SS-4 (EIN del IRS)
• Certificado de constitución (Certificate of Formation)
• Certificado de presentación (Certificate of Filing)
• Acuerdo de sociedad
• Información de propietarios beneficiarios y control*

Sociedad de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Partnership)

• Certificación de SS-4 (EIN del IRS)
• Certificado de constitución (Certificate of Formation)
• Certificado de presentación (Certificate of Filing)
• Acuerdo de sociedad
• Información de propietarios beneficiarios y control*

Corporación (S-Corp) y (C-Corp) 

• Certificación de SS-4 (EIN del IRS)
• Certificado de constitución (Certificate of Formation)
• Certificado de presentación (Certificate of Filing)
• Certificado de nombre ficticio - si aplica
• Estatutos corporativos o resoluciones 
• Información de propietarios beneficiarios y control*

Corporaciones Sin Fines de Lucro (Non-Profit Corporations)

• Certificación de SS-4 (EIN del IRS)
• Artículos o certificado de incorporación
• Estatutos (By-Laws)
• Certificado de nombre ficticio - si aplica
• Carta de designación sin fines de lucro - 501C3
• Información de control* para organizaciones sin fines de lucro

Asociación no Incorporada (Club/Organización)

Por ejemplo, Boy Scouts, Girl Scouts, ligas deportivas, cuentas de reuniones familiares y organizaciones sin fines de lucro que no se han registrado con la Secretaría de Estado, como cuentas de recaudación de fondos o conmemorativas

• Certificación de EIN del IRS
• Carta de designación sin fines de lucro - 501C3, si está disponible
• Registro de nombre ficticio; solo si opera bajo un nombre comercial que no incluye el nombre y apellido completo del propietario.

Cuentas de Campaña (Campaign Accounts)

• Certificación de EIN del IRS
• Formulario de declaración del candidato
• Formulario FEC-1 - solo cuentas de campaña federal (Senadores, Representantes, Congreso)
• Registro de nombre ficticio; solo si opera bajo un nombre diferente al nombre y apellido legal del candidato

Además de estos documentos, todos los firmantes necesitarán una identificación con foto emitida por el gobierno que no esté vencida. Hay un mínimo de $5.00 para abrir una cuenta de ahorros y un mínimo de $100 para abrir una cuenta de cheques empresarial. 

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*A partir del 11 de mayo de 2018, las nuevas reglas bajo la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) requieren que cada entidad legal proporcione información de identificación para todos los propietarios beneficiarios que tienen el 25% o más de propiedad en la entidad, y para un individuo que tiene control administrativo significativo de la entidad. La información requerida para los propietarios beneficiarios es: nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de Seguro Social e identificación con foto emitida por el gobierno que no esté vencida. Esta información debe proporcionarse al momento de abrir la cuenta